مجموعه‌ی کنترل سرمایه‌های خارجی Foreign Fund Control که به اختصار FFC نامیده می‌شد، یک نهاد دولتی در ایالات متحده آمریکا بود که قبل از تاسیس دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) فعالیت می‌کرد. وظیفه‌ی اصلی FFC نظارت بر ...

آیا کسب‌وکار شما در بازارهای جهانی فعالیت دارد؟ آیا می‌دانید که عدم رعایت مقررات OFAC می‌تواند عواقبب جدی برای شما به‌دنبال داشته باشد؟ متخصصان حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا در این نوشتار، نحوه‌ی همکاری موثر با دفتر کنترل ...

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (Office of Foreign Assets Control یا OFAC) یکی از ارکان زیرمجموعه‌ی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا است که مسئولیت اجرای تحریم‌های اقتصادی و تجاری را براساس اهداف و سیاست‌های خارجی ایالات متحده علیه ...

رعایت مقررات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا (OFAC) به‌عنوان یک الزام قانونی و اخلاقی برای شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در بازارهای بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد. متابعت از قواعد OFAC به معنای پیروی دقیق ...

یکی از چالش‌های اصلی ایرانیان در انجام تراکنش‌های مالی بین‌المللی یا دریافت و ارسال حواله، فراهم آوردن مدارک و اسناد مناسب برای بانک‌ها و صرافی‌هاست. این امر به‌دلیل الزامات «اعتبارسنجی» (Due Diligence) و جلوگیری از نقض تحریم‌های ...

در دنیای پیچیده‌ی امروز، انتقال سرمایه‌ی بین‌المللی، امری حیاتی برای تجارت‌های جهانی و افراد خصوصی شناخته می‌شود. بااین‌حال، این فرآیند، به‌ویژه در شرایطی که قوانین و مقررات تحریمی اعمال شده‌اند، ممکن است با چالش‌های متعددی مواجه شود. ...

بخشی از محدودیت‌ها و تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که انجام برخی تراکنش‌ها حتی درصورت قانونی‌بودن از نظر کلی، مستلزم دریافت «مجوز خاص» (Specific License) از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) ...

در نتیجه‌ی پیشرفت‌های تکنولوژیک بعد از انقلاب صنعتی، امکان حمل‌ونقل کالا و مسافر با حجم بسیار زیادی در مقایسه با گذشته فراهم شده است و به تبع این تغییرات، روابط تجاری در سطح جهانی گسترش یافته است. ...

صنعت داروسازی ایران یکی از ستون‌های مهم اقتصاد کشور است که نقشی حیاتی در زمینه‌ی تامین نیازهای بهداشتی و درمانی جامعه ایفا می‌کند. باوجود پیشرفت‌های چشمگیر در این حوزه، صنعت داروسازی ایران با چالش‌های متعددی مواجه است ...