لندینگ اوفک و تحریم ها

مدیریت ریسک تحریم ها

راهکارهای پیشگیرانه برای امنیت کسب و کار بین‌المللی شما

به جای واکنش به بحران، با شناسایی پیشینی گلوگاه‌های تحریمی، ریسک‌های مالی و اعتباری شما را به حداقل می‌رسانیم.

درخواست مشاوره انطباق (Compliance) با تحریم ها

فعالیت در سایه تحریم ها

عدم مدیریت صحیح ریسک تحریم‌ها می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی و بعضاً جبران‌ناپذیری مواجه سازد:

انسداد تراکنش‌های مالی

ریسک بالای توقیف وجوه و اختلال در زنجیره تأمین به دلیل عبور ناآگاهانه و بدون برنامه‌ریزی از خطوط قرمز تحریمی

آسیب‌های اعتباری و شهرت

احتمال قرارگیری در لیست‌های تحریمی یا ارتباط با نهادهای تحریم‌شده و آسیب جدی به شهرت بین‌المللی شرکت

پیچیدگی و پویایی قوانین

دشواری درک و همگام شدن با قوانین بسیار پیچیده و دائماً در حال تغییر تحریم‌ها و نیاز به نظارت تخصصی و مستمر

موانع در قراردادهای بین‌المللی

عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی و بروز دعاوی فرامرزی پرهزینه به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و عدم انطباق

رویکرد استراتژیک لیبرالا

در دفتر حقوقی لیبرالا، ما معتقدیم که در حوزه تحریم‌ها، ارزش ما تنها در آگاهی از قواعد نیست، بلکه در شناسایی پیشینی گلوگاه‌های تحریمی و طراحی راهکارهای عبور از آن‌هاست. رویکرد ما واکنشی و پس از وقوع بحران نیست؛ بلکه یک رویکرد پیشگیرانه است که انطباق با تحریم‌ها را به بخشی از استراتژی کلان سازمان شما تبدیل می‌کند. ما با تحلیل دقیق فعالیت‌های کسب‌وکار شما، یک چهارچوب مدیریتی طراحی می‌کنیم که نه تنها ریسک‌ها را به حداقل می‌رساند ، بلکه با ایجاد اعتبار و شفافیت، به ابزاری برای ایجاد مزیت رقابتی در تعاملات بین‌المللی تبدیل می‌شود.

خدمات تخصصی ما در حوزه تحریم ها و انطباق (Compliance)

طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های جامع انطباق با تحریم‌ها (Compliance Programs) متناسب با ساختار سازمان شما

ارزیابی ریسک تحریمی (Sanctions Risk Assessment) برای پروژه‌ها، قراردادها و شرکای تجاری جدید

ارائه مشاوره در خصوص تراکنش‌های مالی بین‌المللی و طراحی ساختارهای پرداخت امن و شفاف

ارائه دفاعیه و نمایندگی در اختلافات و دعاوی ناشی از محدودیت‌های تحریمی

تخصص ما در پیچیده ترین پرونده های تحریمی

مزیت بنیادین لیبرالا، توانایی پیوند دادن شناخت عمیق از فضای کسب‌وکار بومی با استانداردها و رویه‌های جهانی است. ما راهکارهایی ارائه می‌دهیم که هم در بستر داخلی قابلیت اجرا دارند و هم در سطح فرامرزی توسط مراجع خارجی معتبر و قابل دفاع هستند. به دلیل ماهیت حساس پرونده‌های تحریمی و تعهد به قراردادهای محرمانگی، امکان ذکر نام بسیاری از شرکت‌هایی که در این حوزه با آنها همکاری داشته‌ایم، وجود ندارد.

مقالات مرتبط

ســــؤالات متداول

۱. «برنامه انطباق» (Compliance Program) چیست و چرا شرکت من به آن نیاز دارد؟

این برنامه یک چهارچوب داخلی مدون است که شامل سیاست‌ها، رویه‌ها و کنترل‌های لازم برای جلوگیری از نقض ناآگاهانه تحریم‌هاست. وجود چنین برنامه‌ای نه تنها از کسب‌وکار شما در مقابل ریسک‌های سنگین محافظت می‌کند، بلکه اعتبار شما را نزد شرکای تجاری و بانک‌های بین‌المللی به شدت افزایش می‌دهد.

۲. آیا خدمات شما فقط شامل تحریم‌های آمریکا (OFAC) می‌شود؟

خیر، خدمات ما شامل تحلیل و انطباق با نظام‌های تحریمی مختلف از جمله تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیز می‌شود تا پوششی جامع برای فعالیت‌های بین‌المللی شما فراهم آید.

۳. ما یک شرکت کوچک هستیم، آیا باز هم به این خدمات نیاز داریم؟

ریسک تحریم‌ها به اندازه شرکت بستگی ندارد، بلکه به ماهیت فعالیت‌های بین‌المللی آن وابسته است. حتی یک تراکنش اشتباه می‌تواند برای یک شرکت کوچک نیز عواقب جدی داشته باشد. ما راهکارهای متناسب با اندازه و پروفایل ریسک شما ارائه می‌دهیم.

با اطمینان در بازارهای جهانی فعالیت کنید

اجازه ندهید پیچیدگی تحریم‌ها، فرصت‌های رشد بین‌المللی شما را محدود کند. برای برگزاری یک جلسه ارزیابی ریسک و طراحی یک برنامه انطباق اختصاصی، با ما تماس بگیرید.