اوفک و خدمات راجع به تحریم‌ها
| دفتر حقوقی لیبرالا
ارائه‌ی درخواست خروج نام افراد، شرکت‌ها و یا موسسات از لیست تحریم‌های امریکا (SDN List)
شخص حقیقی یا حقوقی‌ای که توسط اداره کنترل امریکا تحریم شده و نام او در لیست تحریم‌های امریکا (SDN List) آمده است می‌تواند با استفاده از خدمات دفتر حقوقی لیبرالا، درخواست خروج از لیست تحریم‌ها را به آن اداره ارائه دهد.
اثر قرار گرفتن در لیست تحریم‌ها
برای بسیاری از افراد، شرکت‌ها و یا موسساتی که به تجارت بین‌الملل می‌پردازند، بدلیل تعاملات و تراکنش‌های بین‌المللی با موسسات مالی بین المللی ارتباط دارند، و یا در بانک‌های خارجی حساب دارند، قرار گرفتن در لیست تحریم‌ها تبعات فراوانی به همراه دارد. از جمله آن عدم دسترسی به اموال و حساب‌های خارجی شخصی و یا مرتبط با شرکت آن‌ها خواهد بود. عدم تمایل شرکت‌ها و موسسات خارجی به ارائه خدمات، بستن حساب‌های بانکی، و مسدود کردن و یا ممنوع کردن تبادلات در خصوص اموال و دارایی‌های تحت کنترل آن‌ها از دیگر نتایج قرار گرفتن در لیست تحریم‌ها خواهد بود.
ارائه درخواست رفع مسدودیت از حساب‌های بانکی افراد در امریکا
زمانی که بانک یا موسسه ای بین‌المللی تشخیص دهد که مبادله‌ی مالی بینالمللیای مغایر با قوانین تحریم‌های امریکا و یا تحریم‌های بین المللی است، ممکن است که آن وجوه را مسدود نماید. اداره کنترل اموال خارجی امریکا، بانک‌ها و موسسات مالی که قوانین امریکا بر آن‌ها حاکم هست را ملزم نموده که وجوه مبادلات مالی مغایر با قوانین تحریم‌ها را مسدود کنند. این قانون بر مبادلاتی که در خاک امریکا انجام شده، یا در آن‌ها اشخاص و یا بانک‌ها و موسسات مالی امریکایی و یا ارز امریکا (دلار) دخیل بوده است، حاکم است.
این همچنین بدین معناست که اگر اموالی از شخص حقیقی یا حقوقی‌ای که نام او در لیست تحریم‌های امریکاست، در حیطه و یا کنترل شخص حقیقی یا حقوقی امریکایی قرار گرفت، آن اموال باید مسدود و یا فریز شود.
در این صورت ممکن است که شرکت‌ها و موسسات مالی به دلیل مشابهت های اسمی به اشتباه اموال یک شخص را مسدود نمایند. در این صورت با ارائه ی درخواست رفع انسداد به اداره کنترل اموال خارجی امریکا و کسب مجوز از آن اداره، امکان رفع انسداد از آن اموال وجود دارد.
ارایه‌ی خدمات در خصوص واردات کالاهای مستثنی از تحریم‌ها
مجوزهای کلی، استثنائات به قوانین کلی و وسیع تحریم‌ها هستند که برخی معاملات و تعاملات مالی را مجاز میدانند. این مجوزهای کلی، تمامی اشخاصی که نسبت به تجارت کالای استثنا شده از تحریم‌ها اقدام میکنند، با ارائه ی نامه ای مبتنی بر لیست کالا و قانون حاکم بر آن کالا که تجارت آن را مجاز شمرده است و تکمیل اقدامات لازم در خصوص بررسی کامل طرفین معامله و تمامی شرکت‌ها و افراد دخیل در معامله از جمله شرکت‌های حمل کالا، صرافیها، و مشتریها که در لیست تحریم‌ها نباشند، به بانک‌ها و موسسات مالیای که پرداخت بین المللی آن معامله را انجام میدهند، میتوانند به تجارت آن کالاها و خدمات اقدام کنند.
تجارت کالاها و خدمات مستثنی از تحریم‌ها
تجارت کالاها و خدمات استثنا شده از تحریم‌ها نیاز به مجوز خاص ندارد و با ارائه‌ی تاییدیه مطابقت با قوانین تحریم‌ها به بانک‌ها و موسسات مالی و شرکت‌های حملونقل امکانپذیر است. با این حال روند بررسی مطابقت معامله از جمله مطابقت با تحریم‌ها بسیار پیجیده است و نیاز به وکلای متخصص در قوانین تحریم‌ها جهت بررسی دقیق معامله و کلیه افراد دخیل در آن دارد.
درخواست مجوز از اوفک (OFAC) جهت واردات کالاهای خارجی غیر مستثنی از تحریم‌ها
در صورت کسب مجوز از اداره کنترل اموال خارجی امریکا، برخی معاملات و نقل و انتقالات مالی که به موجب تحریم‌ها ممنوع گشته‌اند، امکانپذیر میگردند. به موجب قوانین تحریم‌های امریکا، دو دسته مجوز وجود دارد؛ مجوزهای کلی، و مجوزهای خاص.
مجوزهای کلی
مجوزهای کلی، استثنائات به قوانین کلی و وسیع تحریم‌ها هستند که برخی معاملات و تعاملات مالی را مجاز میدانند.
مجوزهای خاص
مجوزهای خاص از طریق ارائه ی درخواست به اداره کنترل اموال خارجی امریکا کسب میگردند. در صورت صدور مجوز خاص، انجام معامله یا تعامل مالی که توسط قوانین تحریم‌ها ممنوع گشته اند، امکانپذیر میگردند.
نحوه‌ی اخذ مجوزهای خاص
برخلاف مجوزهای کلی که توسط قانون یا دستور خاص اجازه انجام معامله یا تعامل مالی خاصی برای همه اشخاص داده شده است، برای کسب مجوز خاص، باید درخواست کتبی به اداره کنترل اموال خارجی امریکا ارایه گردد و صرفا شخصی حقیقی یا حقوقی که مجوز به نام او صادر شده است، اجازه انجام آن معامله یا تعامل مالی که در خصوص آن مجوز صادر شده است را دارد.
تسهیل تراکنشها و پرداختهای بین المللی
در صورتی که معامله یا تراکنش مالیای به موجب قوانین تحریم‌ها استثنا شده باشد و یا مجوز خاص آن توسط اداره کنترل اموال خارجی امریکا صادر شده باشد، با ارائه ی نامه‌ای در خصوص قوانین حاکم بر آن معامله توسط دفتر حقوقی متخصص در امور تحریم‌ها، آن تراکنش مالی تسهیل میگردد. جهت جلوگیری از مسدود و یا فریز شدن وجوه، نامه ای جامع که مطابقت با قوانین تحریم‌ها را تشریح کرده است قبل از انجام تراکنش مالی ضروری است.
ارائه‌ی نظریهی حقوقی
در مورد تجارت کالاهایی که از قوانین تحریم‌ها استثنا شده اند، بسیاری از شرکت‌های بین المللی قبل از انجام معامله نیاز به بررسی دقیق آن تجارت و حصول اطمینان در خصوص عدم مغایرت با تحریم‌های بین المللی دارند. دفتر حقوقی متخصص در امور تحریم‌ها می‌تواند با توضیح قوانین و همچنین اعمال آن قوانین بر معامله خاص مورد نظر آن‌ها این اطمینان را به آن‌ها داده و با ارائه‌ی خدمات حقوقی و مشاوره در خصوص اقدامات لازم مطابق قوانین جهت رعایت کامل شرایط اعمال شده، انجام آن معاملات را تسهیل و خطر مسدود شدن پرداختها و یا تحریم‌های ثانوی را کاهش دهد.
دفاع از حقوق موکلین در تحقیقات کنترل دارایی‌های خارجی امریکا
جهت اجرای قوانین تحریم‌ها، اداره کنترل خارجی امریکا ممکن است نامه ای را جهت انجام تحقیقات به اشخاص ابلاغ نماید. اگر شخص، شرکت یا موسسهای چنین نامه ای را دریافت نماید این بدین معناست که اداره کنترل اموال خارجی تحقیقات مقدماتی را آغاز نموده است و نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص نقض احتمالی قوانین تحریم‌ها دارد.
شخصی که تبادل مالیای با شخص یا کشور تحریم شده داشته باشد، ممکن است چنین ابلاغیه ای را دریافت نماید. با توجه به اینکه آن شخص یا کشور به تازگی و یا سابقا در لیست تحریم‌ها قرار گرفته باشند این تحقیقات به اداره کنترل اموال خارجی کمک میکند که نسبت به قانونی بودن آن تعامل مالی تصمیم بگیرد. دریافت وجوه از شخصی که در لیست تحریمهاست، یکی از مواردی است که ممکن است شخص دریافت کننده وجوه، این ابلاغیه را دریافت کند.
در بعضی موارد، اطلاعات درخواست شده بسیار وسیع بوده و روند ارائه‌ی آن اطلاعات به شیوه مناسب، ممکن است پیچیده باشد. با ارتباط با شخصی که مامور به رسیدگی به این پرونده است، این امکان وجود دارد که در خصوص اطلاعات درخواست شده راهنمایی لازم را دریافت و یا حتی محدوده آن‌ها را کوچکتر کرد.
دفاع از حقوق موکل در دعاوی مرتبط با اداره کنترل اموال خارجی امریکا
در برخی موارد این امکان وجود دارد که درخواست بررسی مجدد نسبت به تصمیمات اداره کنترل اموال خارجی امریکا ارائه نمود. اداره اموال خارجی امریکا به طور معمول رویه‌ی رسمی جهت تجدیدنظر از تصمیمات خود ندارد ولی امکان بررسی مجدد یک پرونده با ارائه ی دلایل مناسب و کافی وجود دارد. این در زمانی است که شخص دلایلی ارائه نماید که سابقا به اداره‌ی اموال خارجی امریکا ارائه نگردیده بوده و یا تغییراتی اساسی در شرایط نسبت به زمان قبل که درخواست ارائه گردیده بود ایجاد شده است.
تصمیمات اداره کنترل اموال خارجی امریکا نهایی هستند و به همین دلیل، جهت تجدیدنظرخواهی از این تصمیمات به دادگاه فدرال ارائه شده و تجدیدنظرخواه باید ثابت نماید که تصمیم اداره کنترل اموال خارجی مغایر با قانون و به صورت اختیاری بوده است.
نتیجه‌گیری
پس علی‌رغم وجود قوانین سفت و سخت در خصوص تحریم افراد، موسسات و شرکت‌ها، در شرایطی امکان خروج از لیست تحریم‌ها وجود دارد و می‌توان به پشتوانه‌ی وکلای مجرب از لیست تحریم‌ها خارج شد.
برای دریافت مشاوره اطلاعات تماس خود را وارد کنید
