اعتبارسنجی طرف مذاکره و طرف قرارداد، یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای پیشگیری از بروز اختلافات قراردادی است. اگر طرف مقابل دارای بدهی مالیاتی یا سابقه‌ی ورشکستگی باشد یا جزو شرکت‌های تاز‌ه‌تاسیس محسوب شود یا اگر موضوع معامله ابعاد پیچیده‌‌ی حقوقی، کیفری، مالیاتی یا حتی خانوادگی داشته باشد، ریسک معامله به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. این موارد می‌توانند در آینده منجر به بروز اختلافات قراردادی و غیرقراردادی شوند و مشکلات جدی برای طرفین ایجاد کنند.
اعتبارسنجی با بررسی دقیق و جزئی شرایط طرف مقابل، یکی از مراحل کلیدی در فرایند تصمیم‌گیری است که به ما این امکان را می‌دهد تا تصویر واضحی از وضعیت واقعی طرفین پیدا کنیم. در این مرحله، علاوه‌بر ارزیابی وضعیت مالی، حقوقی و عملیاتی طرف مقابل، به جنبه‌های خاص و ریسک‌های احتمالی، مانند سابقه‌ی مالیاتی، مشکلات قضائی و سایر عواملی که ممکن است بر نتیجه‌ی معامله تاثیر بگذارند توجه می‌شود.
این اطلاعات به ما کمک می‌کند تا نه‌تنها تصمیماتی مبتنی‌بر پیش‌داوری نگیریم، بلکه همچنین با شناسایی تهدیدات و فرصت‌ها، بهترین استراتژی‌ها را برای پیشبرد معاملات اتخاذ کنیم؛ به‌ویژه در مواردی که معامله با طرف‌های بین‌المللی یا شرکت‌های نوپا صورت می‌گیرد، ارزیابی دقیق اعتبار طرف مقابل می‌تواند مانع بروز مشکلات حقوقی، مالی یا عملیاتی در آینده شود. در نهایت، فرایند اعتبارسنجی به ما کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه، متکی به اطلاعات واقعی و قابل اعتماد اتخاذ کنیم و از ریسک‌های غیر ضروری جلوگیری کنیم.
اعتبارسنجی جامع با رویکرد حقوقی و مالی
این اعتبارسنجی در دو سطح صورت می‌گیرد:
۱. سطح اعتبار حقوقی (Legal Due Diligence)
۲. سطح اعتبار حقوقی – مالی (Legal and Financial Due Diligence)
یکی از خدمات دفتر حقوقی لیبرالا، انجام تحقیقاتی جامع و دقیق درخصوص طرف مقابل قرارداد است. این تحقیقات با هدف جمع‌آوری اطلاعات کامل و شفاف درباره‌ی وضعیت مالی، حقوقی، تجاری و سابقه‌ی طرف قرارداد انجام می‌شوند تا موکلین بتوانند با اطمینان بیشتری در مذاکرات و انعقاد قراردادها اقدام کنند. ازطریق این فرایند، موکلین به اطلاعات مفید و کارآمدی در رابطه با طرف قرارداد خارجی خود دست می‌یابند که می‌تواند در شناسایی ریسک‌ها، ارزیابی فرصت‌ها و تصمیم‌گیری استراتژیک موثر باشد. این نوع تحقیق به موکلین کمک می‌کند تا از مشکلات احتمالی حقوقی و تجاری در آینده جلوگیری کرده و در مسیر همکاری‌های بین‌المللی خود، با آگاهی بیشتری گام بردارند.
رویکرد جامع لیبرالا در ارائه خدمات حقوقی بین‌المللی: از مشاوره تا پشتیبانی تخصصی
برای انجام تحقیقی جامع و وسیع، متخصصین لیبرالا مراحل زیر را طی می‌کنند:
۱. مشاوره‌ی اولیه
متخصصین لیبرالا قبل از هر اقدام حقوقی، ابتدا با موکلین ایرانی خود ملاقات کرده و اهداف و نیازهای خاص کسب‌وکار آنها را شناسایی می‌کنند. این کار به آنها کمک می‌کند تا بهتر با ابعاد تخصصی مسئله حقوقی آشنا شده و بتوانند راه‌حل‌های مناسب‌تری ارائه دهند.
۲. تعریف دامنه‌ی فرایند تحقیقات حقوقی
در دفتر حقوقی لیبرالا، متخصصین اعتبارسنجی، ازطریق برگزاری جلسات و گفت‌وگو با موکلین، دامنه‌ی تحقیقات را مشخص و محدود می‌کنند؛ بدین‌ترتیب، فرایند تحقیقاتی به‌طور دقیق و براساس نیازهای موکل تنظیم شده و به‌صورت تخصصی به سوالات و نیازهای آنها پاسخ داده می‌شود.
۳. تشخیص چهارچوب حقوقی
متخصصین دفتر حقوقی لیبرالا، پس‌از بررسی دقیق و جامع موضوع، با تحلیل کامل ابعاد مختلف مسئله، درک واضح و دقیقی از چهارچوب حقوقی کشور مورد نظر موکلین خود به دست می‌آورند. این فرایند شامل بررسی قوانین، مقررات و رویه‌های قضائی خاص آن کشور است تا متخصصین بتوانند به‌طور دقیق تمامی جوانب حقوقی را شناسایی کنند. سپس با توجه به نیازها و شرایط خاص موکل، متخصصین به ارائه‌ی مشاوره حقوقی می‌پردازند و نظر مشورتی خود را به‌گونه‌ای شخصی‌سازی‌شده و تخصصی به موکلین ارائه می‌دهند.
۴. بررسی و مرور دقیق اسناد
متخصصان حقوقی ما در ادامه‌ی فرایند تحقیقاتی، با دقت و به‌طور جامع، به بررسی اسناد مرتبط، قراردادها، توافق‌نامه‌ها، سوابق مالی و تمامی مدارکی که در روند تحلیل و ارزیابی مورد نیاز است، پرداخته و جوانب مختلف آنها را ارزیابی می‌کنند. هدف از این بررسی دقیق، شناسایی هرگونه ریسک، مشکل قانونی یا وجود ناهماهنگی است که ممکن است در مراحل بعدی فرایند یا در تصمیم‌گیری‌های مهم موکلین ایجاد چالش کند.
این تحلیل شامل ارزیابی مفاد قراردادی، شرایط خاص موجود در توافق‌نامه‌ها، تاثیرات مالی مرتبط با تصمیمات تجاری و حقوقی و هرگونه تضاد منافع یا مسائل قانونی‌ای است که می‌تواند مانعی در پیشبرد اهدافشان موکلین ما باشد. تیم حقوقی ما، ازطریق بررسی‌های مذکور قادر خواهد بود به موکلین خود مشاوره‌ای کاملا مستند و مبتنی‌بر واقعیت ارائه دهد تا آنها بتوانند تصمیمات آگاهانه و مطمئن‌تری درخصوص مسیرهای قانونی یا تجاری خود اتخاذ کنند.
علاوه‌بر این، این فرایند، امکان شناسایی شرایطی که ممکن است در آینده موجب بروز مشکلات حقوقی، مالی یا عملیاتی شوند را فراهم می‌آورد و به موکلین کمک می‌کند تا از ایجاد مشکلات احتمالی پیشگیری کنند و در انتخاب گزینه‌های مختلف با اطمینان بیشتری گام بردارند؛ در نتیجه، این تحقیقات نه‌تنها به رفع مشکلات موجود کمک می‌کند، بلکه به‌عنوان یک ابزار پیش‌گیرانه برای مدیریت ریسک‌ها و بهینه‌سازی تصمیمات استراتژیک عمل می‌کند.
۵. بررسی صلاحیت اشخاص درگیر در معاملات
در دفتر حقوقی لیبرالا، به درخواست موکلین، بررسی‌های لازم درباره‌ی اشخاص مرتبط با معاملات تجاری بین‌المللی انجام می‌شود. این بررسی‌ها می‌تواند شامل تایید وضعیت حقوقی، سوابق مالی و همچنین ارزیابی شهرت این افراد در صنعت مربوطه باشد. هدف از این فرایند، اطمینان از اعتبار و صلاحیت طرف‌های تجاری و کاهش ریسک‌های احتمالی در معاملات بین‌المللی است. همچنین این تحقیقات به موکلین کمک می‌کند تا با آگاهی کامل از پیشینه‌ی طرف‌های مقابل، تصمیمات استراتژیک و امن‌تری اتخاذ کنند.
۶. تجزیه‌وتحلیل بازار
متخصصان ما با جمع‌آوری اطلاعات بازار و تجزیه‌وتحلیل داده‌های مورد نیاز در کشورهای خارجی، به موکلین خود در اتخاذ تصمیمات کلیدی کمک می‌کنند. این فرایند شامل بررسی روندهای اقتصادی، شرایط قانونی و وضعیت رقابتی بازار در مناطق مختلف است تا موکلین بتوانند با دیدی روشن‌تر به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بپردازند. همچنین تیم ما با تحلیل دقیق این اطلاعات، فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در بازارهای بین‌المللی را شناسایی کرده و به موکلین پیشنهادهایی مبتنی‌بر واقعیت‌های بازار ارائه می‌دهد. هدف ما این است که موکلین، با اعتمادبه‌نفس و آگاهی کامل از شرایط موجود، بهترین تصمیمات را درراستای اهداف تجاری خود اتخاذ کنند.
۷. ارزیابی مقررات ناظر بر فعالیت موکلین در کشور مقصد
در دفتر حقوقی لیبرالا، به درخواست موکلین، قوانین و مقررات خارجی حاکم بر روابط فعلی و آینده‌ی آنها با طرف‌های خارجی به‌دقت ارزیابی می‌شود. هدف از این کار، اطمینان از این است که موکلین در چهارچوب حقوقی موجود فعالیت می‌کنند و از هرگونه مشکل قانونی در تعاملات خود با طرف‌های خارجی مصون باشند. این بررسی‌ها، به‌ویژه در مواردی که موکلین قصد ورود به بازارهای خارجی دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. با تحلیل دقیق این قوانین، ما به موکلین کمک می‌کنیم تا ریسک‌های قانونی را کاهش دهند و فرایندهای تجاری و حقوقی خود را با استانداردهای بین‌المللی منطبق کنند.
۸. تجزیه‌وتحلیل ریسک‌های ممکن در زمینه‌ی راه‌اندازی کسب‌وکار
حسب درخواست موکلین، متخصصان دفتر حقوقی لیبرالا، تجزیه‌وتحلیل جامعی از ریسک‌های ممکن در زمینه‌ی راه‌اندازی کسب‌وکار در خارج از کشور ارائه می‌دهند. این تحلیل‌ها شامل شناسایی ریسک‌های حقوقی، مالی و عملیاتی‌ای است که ممکن است در مراحل مختلف راه‌اندازی یا اجرای کسب‌وکار، به وجود آیند. علاوه‌بر این، تیم ما نکات مهم مرتبط با مسائل حقوقی و مالی بین‌المللی را که ممکن است بر فرایندهای تجاری یا اعمال حقوقی در خارج از ایران تاثیر بگذارند، به موکلین گوشزد می‌کند. این خدمات به موکلین کمک می‌کند تا با آگاهی کامل از شرایط موجود، تصمیمات بهتری درخصوص گسترش یا شروع فعالیت‌های خود در بازارهای خارجی اتخاذ کنند.
۹. تهیه‌ی گزارش خلاصه‌ی فرایندها
پس‌از اتمام فرایند تحقیقات دقیق، متخصصان ما در دفتر حقوقی لیبرالا گزارشی جامع و دقیق از یافته‌ها، ارزیابی‌ها و توصیه‌های خود تهیه کرده و به موکلین ارائه می‌دهند. این گزارش به زبان ساده و روان تنظیم شده است تا موکلین بتوانند مفاهیم را به‌راحتی درک کنند. در تدوین این گزارش، تلاش می‌شود از به کار بردن اصطلاحات حقوقی پیچیده اجتناب شود تا تمام نکات به‌صورت روشن و قابل فهم منتقل گردند. هدف ما این است که موکلین با بهره‌مندی از این گزارش، تصمیمات آگاهانه‌تری در راستای اهداف خود اتخاذ کنند.
۱۰. ارائه‌ی مشاوره‌ی نهایی
پس‌از ارائه‌ی گزارش یادشده، جلسه‌ای با حضور موکلین برگزار می‌شود تا یافته‌های گزارش به‌دقت بررسی شده و به سوالات و نگرانی‌های آنها پاسخ داده شود. در این جلسه، متخصصان ما به‌طور دقیق، تمامی نکات و جزئیات گزارش را توضیح داده و اطمینان حاصل می‌کنند که موکلین، تمامی جنبه‌های موضوع را درک کرده‌اند. درصورت نیاز، راهکارهای عملیاتی و استراتژیک مناسب نیز به موکلین پیشنهاد می‌شود تا بتوانند بهترین تصمیمات را درراستای اهداف خود اتخاذ کنند. هدف از این جلسات، ارائه‌ی مشاوره‌ای شفاف و دقیق است که به موکلین کمک کند تا اقدامات خود را به‌شکلی مؤثر و بدون ریسک پیش ببرند.
۱۱. پشتیبانی پس‌از اتمام تحقیقات
پشتیبانی مشاورین لیبرالا از موکلین خود، تنها به تهیه گزارش محدود نمی‌شود و پس‌از آن نیز ادامه پیدا می‌کند. تیم ما در مراحل اجرایی نیز به موکلین کمک می‌کند تا تغییرات لازم را به‌درستی پیاده‌سازی کرده و مقررات مربوطه را رعایت کنند. علاوه‌بر این، درصورت بروز هرگونه مشکل حقوقی یا تجاری در ارتباط با کشورهای خارجی، مشاورین لیبرالا با ارائه‌ی راهکارهای عملیاتی و حقوقی مناسب، از موکلین حمایت می‌کنند تا مسائل به‌طور مؤثر و سریع حل‌وفصل شوند. این پشتیبانی مستمر به موکلین کمک می‌کند که در مسیر توسعه و رشد کسب‌وکار خود در سطح بین‌المللی، با اطمینان و آرامش بیشتری گام بردارند.
۱۲. حفظ محرمانگی اطلاعات موکلین
حفظ محرمانگی اطلاعات موکلین همواره از اولویت‌های اخلاقی و اصول مورد تاکید دفتر حقوقی لیبرالا است. دراین‌راستا، تمامی اطلاعات جمع‌آوری‌شده درطول فرایند تحقیقات، با دقت و امنیت بالا مدیریت و انتقال داده می‌شوند. تیم ما تضمین می‌کند که هیچ‌گونه اطلاعات حساس یا شخصی‌ای قبل‌از اخذ موافقت موکلین فاش نخواهد شد و تمامی اقدامات لازم برای حفاظت از داده‌ها، طبق استانداردهای امنیتی بین‌المللی انجام می‌گیرد. این رویکرد، اعتماد موکلین به دفتر حقوقی لیبرالا را حفظ کرده و اطمینان می‌دهد که تمامی مراحل همکاری، در فضایی امن و محرمانه پیش می‌رود.
کلام آخر در رابطه با اعتبارسنجی
در نهایت، می‌توان گفت فرایند تحقیقات مربوط به اعتبارسنجی، به‌صورت جامع و مطابق با نیازهای موکلین صورت می‌گیرد. دفتر حقوقی لیبرالا، با ترکیب تخصص حقوقی، دانش بازار، مرور اسناد و بررسی پس‌زمینه‌ها، ارزیابی دقیقی از ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با کسب‌وکار موکلین خود در بازارهای خارجی، ارائه می‌دهد. هدف از این اقدامات، ارائه‌ی اطلاعات و داده‌هایی است که برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و موفق در محیط بازارهای خارجی، برای هر مدیری لازم و ضروری است. جهت کسب اطلاعات بیشتر، با متخصصین موسسه حقوقی لیبرالا بگیرید.
