دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا (OFAC) نقشی اساسی در اجرای تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای هدف، نهادها و افراد خاص ایفا می‌کند. این دفتر با صدور مجوزهای عمومی و خاص، امکان انجام برخی تراکنش‌ها را فراهم می‌آورد که در غیر این صورت، به‌دلیل تحریم‌ها ممنوع بودند.
متخصصان حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با توجه به اهمیت تحریم‌های اوفک در این نوشتار به بررسی راهنمای دریافت مجوز از اوفک؛ چگونه از تحریم‌ها عبور کنیم و تراکنش‌های بین‌المللی را قانونی انجام دهیم؟ خواهند پرداخت.
۱. مجوز عمومی (General License)
مجوزهای عمومی از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC)، که در مقاله «اوفک (OFAC) چیست؟» به بررسی این نهاد پرداخته شد، صادر می‌شوند و به‌طور خودکار برخی از تراکنش‌ها را مجاز اعلام می‌کنند. این مجوزها، به‌ویژه برای فعالیت‌هایی که در چهارچوب تحریم‌های اقتصادی قرار دارند، صادر می‌شوند و معمولا نیاز به درخواست جداگانه از سوی اشخاص یا نهادهای درگیر ندارند.
هدف از صدور این مجوزها، تسهیل برخی از فعالیت‌ها و تراکنش‌هاست که می‌تواند به نفع بشریت و براساس نیازهای انسانی باشد، به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌های تحریمی، مانع از انجام این فعالیت‌ها می‌شوند. نمونه‌های رایج این نوع مجوز عبارت‌تند از: ارسال کمک‌های بشردوستانه به کشورهای تحت تحریم یا انتقال حواله‌های شخصی غیر تجاری برای حمایت از خانواده، هزینه‌های تحصیلی یا درمانی.
این مجوزها، به‌طور معمول، در مواقع اضطراری که ارسال کالاهای ضروری یا انجام پرداخت‌های مالی برای کمک به افراد یا سازمان‌ها نیاز است، فعال می‌شوند. در چنین مواردی، نیازی به درخواست مجوز خاص نخواهد بود و تنها کافی است که افراد و نهادها فعالیت خود را در چهارچوب شرایط ذکرشده در مجوز عمومی انجام دهند.
۲. مجوز خاص (Specific License)
در مقابل مجوزهای عمومی، مجوزهای خاص برای تراکنش‌هایی صادر می‌شوند که تحت پوشش مجوزهای عمومی قرار ندارند و برای انجام آنها نیاز به بررسی و ارزیابی دقیق‌تری از سوی OFAC وجود دارد. در مقاله «در چه مواردی نیاز به اخذ مجوز خاص از اوفک دارم؟» مواردی که اخذ مجوز خاص ضروری است ذکر شدند.
این نوع مجوزها، به‌ویژه در مواردی کاربرد دارند که تراکنش مورد نظر از پیچیدگی بیشتری برخوردار است یا شامل طرف‌های جدید یا شرایط خاص می‌شود که نیازمند رعایت جزئیات ویژه‌ای‌اند. برای دریافت یک مجوز خاص، درخواست‌کننده باید اطلاعاتی جامع و دقیق از تراکنش مورد نظر، طرف‌های درگیر، اهداف و شرایط خاص آن ارائه دهد.
در حقیقت، برای هر تراکنش خارج از چهارچوب مجوز عمومی خارج، باید با ارائه‌ی مدارک و مستندات لازم، درخواست مجوز خاص به OFAC ارسال شود تا این دفتر بتواند بررسی‌های دقیق‌تری انجام داده و تصمیم‌گیری کند. این مجوزها برای اطمینان از رعایت قوانین تحریمی و جلوگیری از نقض آنها ضروری‌اند و بدون دریافت آنها، انجام چنین تراکنش‌هایی ممکن است منجر به نقض تحریم‌ها و پیگرد قانونی شود.
نمونه‌هایی از تراکنش‌هایی که نیاز به مجوز خاص دارند، می‌توانند شامل انتقال دارایی‌های بزرگ، همکاری با شرکت‌ها یا افراد خاص تحت تحریم یا صادرات کالاهای حساس به کشورهای تحت تحریم باشند.
کدام تراکنش‌ها نیاز به مجوز OFAC دارند؟ بررسی موارد رایج صدور مجوز از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی
در این بخش به بررسی موارد رایج صدور مجوزهای OFAC پرداخته‌ایم که ممکن است برای افرادی که نیاز به تراکنش‌های بین‌المللی دارند، حیاتی باشند. این موارد شامل فعالیت‌های مختلف اقتصادی و انسانی‌اند که نیاز به مجوز OFAC دارند و می‌تواند راهنمایی برای همگان در زمینه‌ی رعایت قوانین بین‌المللی باشند.
۱. ارسال کمک‌های بشردوستانه
یکی از رایج‌ترین و مهم‌ترین موارد صدور مجوز OFAC، ارسال کمک‌های بشردوستانه به کشورهای تحت تحریم است. در شرایطی که کشورها یا افراد تحت تحریم قرار دارند، ارسال غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای ضروری به آنها می‌تواند تحت شرایط خاصی مجاز باشد.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی برای تسهیل این کمک‌ها، مجوز عمومی E صادر کرده است که به سازمان‌ها و افراد این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به درخواست مجوز خاص، در شرایط اضطراری اقدام به ارسال کمک‌های بشردوستانه نمایند. این مجوز، به‌ویژه در مواقع بحرانی به‌سرعت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می‌توانید به سوال ۵۴۹ مراجعه کنید.
۲. حواله‌های شخصی غیر تجاری
حواله‌های مالی به‌منظور حمایت از خانواده یا برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی و درمانی، از موارد رایج صدور مجوز اوفک‌اند. این حواله‌ها که تحت مجوز عمومی قرار دارند، به افراد این امکان را می‌دهند که تراکنش‌های مالی خود را انجام دهند، البته به شرطی که مبالغ ارسال‌شده به نهادهای تحت تحریم منتقل نشود.
برای مثال، اگر فردی قصد داشته باشد هزینه‌ی تحصیل فرزند خود را به دانشگاهی در یک کشور تحت تحریم ارسال کند، این کار می‌تواند با رعایت شرایط، مجاز باشد. با مراجعه به مقاله «ایرانیان برای انتقال پول بین‌المللی به چه مدارکی لازم دارند؟» از مدارک مورد نیاز برای انتقال پول آگاه شوید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می‌توانید به سوال ۱۶۴ مراجعه کنید.
۳. صادرات کالاهای بشردوستانه
صادرات کالاهایی که به‌طور خاص برای کمک‌های بشردوستانه استفاده می‌شوند، مانند داروها و تجهیزات پزشکی ساده، معمولا تحت مجوزهای عمومی انجام می‌شود. اما لازم به ذکر است که برخی از کالاها و تجهیزات خاص، به‌ویژه آنهایی که ممکن است کاربرد نظامی یا امنیتی داشته باشند، نیاز به بررسی دقیق‌تر و دریافت مجوز خاص دارند.
بنابراین، صادرکنندگان باید از قوانین دقیق در این حوزه آگاه باشند تا از هرگونه نقض احتمالی قوانین جلوگیری کنند. سوال ۳۶۳ در این زمینه شایان توجه است.
۴. تبادلات آموزشی و علمی
تبادلات آموزشی و علمی بین کشورها یکی دیگر از فعالیت‌هایی است که در موارد خاص می‌تواند تحت مجوز OFAC قرار گیرد. این مجوزها معمولاً برای تسهیل تبادل دانش و فناوری‌های علمی صادر می‌شوند؛ اما باید دقت شود که این تبادلات مطابق با قوانین OFAC انجام شوند تا از هرگونه تضاد با تحریم‌های اعمال‌شده جلوگیری گردد.
برای مثال، ارسال دانشجویان یا محققان به کشورهای تحت تحریم، به‌ویژه برای اهداف تحقیقاتی، می‌تواند نیازمند دریافت مجوز خاص باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سوال ۱۰۸۷ مراجعه کنید.
۵. خدمات مالی و بانکی
ارائه‌ی خدمات مالی به نهادهای تحت تحریم، ازجمله بانک‌ها و شرکت‌های مالی، معمولا به مجوز خاص نیاز دارد. این مجوزها، به‌ویژه در مواردی که تراکنش‌های مالی پیچیده یا مقادیر بالا درگیرند، صادر می‌شوند. این نوع مجوز برای اطمینان از عدم استفاده از سیستم‌های مالی برای اهدافی مانند تامین مالی تروریسم یا نقض قوانین بین‌المللی ضروری است.
لذا، ارائه‌دهندگان خدمات مالی باید پیش از اقدام به تراکنش‌های بین‌المللی، از وجود مجوزهای مناسب اطمینان حاصل کنند. در سوال ۳۴۶ در رابطه با این موضوع توضیحاتی ارائه شده است.
۶. انتقال دارایی‌های شخصی
درصورتی‌که فردی بخواهد اموال یا دارایی‌های شخصی خود را به فروش برساند یا این اموال را به خارج از کشور منتقل کند، ممکن است نیاز به دریافت مجوز خاص از OFAC داشته باشد. این موضوع، به‌ویژه زمانی که این اموال به نهادهای تحت تحریم تعلق دارند یا تحت کنترل این نهادها قرار گرفته‌اند، اهمیت پیدا می‌کند.
بدین‌ترتیب، فرد باید نسبت به نقل‌وانتقال دارایی‌ها و فروش آنها از مجوزهای قانونی موجود برخوردار باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید به سوال ۱۶۷ مراجعه کنید.
۷. تجارت فناوری و نرم‌افزار
تجارت و صادرات فناوری‌های حساس یا نرم‌افزارهای دارای کاربرد دوگانه، مانند نرم‌افزارهای رمزنگاری یا ابزارهای ارتباطی، می‌تواند در برخی موارد نیاز به مجوز خاص OFAC داشته باشد. این مجوزها معمولا به‌منظور جلوگیری از استفاده‌ی نظامی یا مخرب این فناوری‌ها صادر می‌شوند.
برای مثال، نرم‌افزارهایی که ممکن است در ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی یا دفاعی کشورهای تحت تحریم استفاده شوند، ممکن است تحت محدودیت‌های سخت‌تری قرار گیرند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می‌توانید به سوال ۱۰۸۸ مراجعه کنید.
۸. سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی
سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی و صنعتی در کشورهای تحت تحریم معمولا به مجوز خاص نیاز دارد. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه در بخش‌هایی همچون نفت، پتروشیمی، و فناوری‌های پیشرفته که ممکن است منافع سیاسی یا اقتصادی قابل توجهی داشته باشند، می‌تواند موجب نقض قوانین بین‌المللی شود. یکی از شیوه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در ایران استفاده از قرارداد جوینت ونچر است که در مقاله «قرارداد جوینت ونچر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» به آن پرداخته شد.
بنابراین، هرگونه مشارکت اقتصادی با این بخش‌ها باید به‌طور دقیق و با رعایت مقررات OFAC انجام شود. سوال ۳۶۶ در این رابطه توضیحاتی ارائه داده است.
۹. همکاری با نهادهای دولتی و شبه‌دولتی
همکاری با نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی کشورهای تحت تحریم، نظیر بانک‌های مرکزی یا شرکت‌های ملی نفت، معمولا نیازمند مجوز خاص است. هدف از این مجوزها جلوگیری از تامین مالی یا حمایت از فعالیت‌های نظامی و غیر قانونی این نهادها است. همکاری با این نهادها می‌تواند خطراتی جدی به‌همراه داشته باشد و لازم است که تمامی تراکنش‌ها و همکاری‌ها در این زمینه تحت نظارت و مطابق با قوانین OFAC انجام شوند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می‌توانید به سوال ۸۲۲ مراجعه کنید.
۱۰. استفاده از سیستم‌های مالی دلاری
هرگونه تراکنش مالی که از سیستم‌های بانکی دلاری استفاده می‌کند، حتی اگر توسط شرکت‌های غیر آمریکایی انجام شود، ممکن است نیاز به مجوز خاص OFAC داشته باشد. دلیل این امر، تسلط دلار آمریکا بر نظام بانکی جهانی و همچنین قابلیت اعمال تحریم‌های ثانویه از سوی OFAC است.
بنابراین، لازم است که افراد و شرکت‌ها از این محدودیت‌ها آگاه بوده و درصورت نیاز به تراکنش‌های بین‌المللی، مجوزهای لازم را از OFAC دریافت کنند.
در این زمینه، توجه به سوال ۶۰۸ نیز ضروری است.
۱۱. ارائه خدمات حقوقی و مشاوره
ارائه‌ی خدمات حقوقی به نهادها یا افراد تحت تحریم، به‌ویژه در زمینه‌های انتقال سرمایه و مشاوره‌های مالی، نیازمند رعایت دقیق مقررات OFAC است. برخی از خدمات حقوقی، به‌ویژه آنهایی که می‌توانند به تسهیل فعالیت‌های غیر قانونی یا نقض تحریم‌ها کمک کنند، نیازمند دریافت مجوز خاص از اوفک‌اند. این مجوزها باید به‌طور ویژه برای هر پرونده مورد بررسی قرار گیرند تا از هرگونه نقض مقررات جلوگیری شود.
می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به سوال ۱۵۷ مراجعه کنید.
چگونه می‌توان از OFAC درخواست مجوز کرد؟ بررسی مراحل دقیق و نکات ضروری
۱. جمع‌آوری اطلاعات و مدارک مورد نیاز
اولین مرحله در فرآیند درخواست مجوز OFAC، جمع‌آوری اطلاعات و مدارک دقیق و کامل است. فرد یا شرکت درخواست‌کننده قبل از ارسال درخواست به OFAC، باید تمامی اطلاعات مرتبط با تراکنش مورد نظر را آماده کند.
این اطلاعات شامل هویت طرف‌های درگیر، شرح دقیق تراکنش، تاریخچه مالی، و دلایل قانونی برای انجام تراکنش می‌شود. علاوه‌بر این، مدارک مرتبط با منبع و مقصد وجوه باید در دسترس باشند. این اطلاعات به OFAC کمک می‌کنند تا درخواست را به‌طور موثر بررسی کند. بی‌دقتی در جمع‌آوری این مدارک می‌تواند منجر به تاخیر در روند بررسی درخواست یا حتی رد آن شود.
۲. تهیه و ارسال درخواست به OFAC
پس از جمع‌آوری اطلاعات و مدارک لازم، مرحله‌ی بعدی، تهیه و ارسال درخواست به OFAC است. درخواست باید به‌صورت مکتوب و از طریق پورتال الکترونیکی OFAC ارسال شود. این درخواست باید شامل شرح دقیق تراکنش، دلیل نیاز به انجام آن، و دلایل قانونی برای درخواست مجوز باشد.
همچنین، درخواست‌کننده باید هرگونه مستندات و مدارک پشتیبان را که ممکن است برای توجیه درخواست مجوز نیاز باشد، ارائه دهد. در این مرحله، دقت در بیان و شفافیت اطلاعات اهمیت فراوانی دارد، زیرا هرگونه ابهام می‌تواند باعث طولانی شدن روند بررسی یا رد درخواست گردد.
۳. پیگیری و پاسخگویی
پس از ارسال درخواست، OFAC ممکن است برای دریافت اطلاعات بیشتر با درخواست‌کننده تماس بگیرد. در این مرحله، لازم است که فرد یا شرکت درخواست‌کننده پاسخ‌های دقیق و مستند به پرسش‌های OFAC ارائه دهد. این مرحله، به‌طور خاص، برای کسب اطمینان از تطابق تراکنش با قوانین و مقررات آمریکا و تحریم‌های اعمال‌شده ضروری است. پاسخگویی سریع و دقیق می‌تواند شانس صدور مجوز را افزایش دهد و از تاخیر در فرایند جلوگیری کند.
۴. صدور یا رد مجوز
OFAC پس از انجام بررسی‌های لازم، تصمیم نهایی را درخصوص درخواست مجوز اتخاذ می‌کند. درصورت تطابق تراکنش با قوانین و مقررات، ممکن است مجوز صادر شود.
در این صورت، ممکن است شرایط خاصی برای انجام تراکنش، مانند رعایت محدودیت‌های زمانی یا جغرافیایی، اعمال گردد. به‌عنوان مثال، ممکن است مجوز تنها برای مدت معین یا برای گروه خاصی از طرف‌ها صادر شود.
درصورتی‌که درخواست با مقررات OFAC سازگار نباشد، درخواست رد خواهد شد؛ بنابراین، ارائه‌ی اطلاعات دقیق و مستند از همان ابتدا می‌تواند به افزایش احتمال صدور مجوز کمک کند.
در مجموع، دریافت مجوز از OFAC به فرآیند دقیقی نیاز دارد که در آن جمع‌آوری اطلاعات دقیق، ارسال درخواست صحیح، پیگیری مستمر و پاسخگویی به‌موقع به پرسش‌های OFAC نقش بسیار مهمی در تسریع و موفقیت این فرآیند ایفا می‌کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می‌توانید به سوالات ۳۴۶ و ۳۴۷ مراجعه کنید.
برای اطمینان از اینکه درخواست شما به‌طور صحیح و موثر تنظیم شده است، همکاری با وکلای متخصص در زمینه‌ی تحریم‌ها و قوانین OFAC به ویژه وکلای متخصص موسسه حقوقی لیبرالا، می‌تواند مفید باشد. این وکلا می‌توانند در جمع‌آوری مدارک، تنظیم درخواست و پاسخ به هرگونه پرسش از سوی OFAC شما را راهنمایی کنند.
چگونه می‌توان فرآیند درخواست مجوز OFAC را به‌درستی انجام داد؟ بررسی نکات کلیدی برای موفقیت در دریافت مجوز
۱. دقت در تهیه مدارک
برای درخواست مجوز از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، توجه به جزئیات و دقت در تهیه‌ی مدارک از اهمیت حیاتی برخوردار است. تمامی اطلاعات مرتبط با تراکنش، ازجمله هویت طرف‌های درگیر، شرح تراکنش و مدارک لازم برای اثبات منبع و مقصد وجوه باید به‌طور کامل و دقیق جمع‌آوری شوند.
هرگونه نقص یا اشتباه در مدارک می‌تواند منجر به تاخیر در فرآیند بررسی درخواست یا حتی رد آن شود؛ بنابراین، اطمینان از کامل بودن مدارک، از اولین گام‌های موفقیت در این مسیر است.
۲. مشاوره حقوقی تخصصی
یکی از راه‌های موثر برای تسهیل در فرآیند دریافت مجوز OFAC، مشاوره و همکاری با وکلای متخصص در زمینه‌ی تحریم‌ها و انتقال سرمایه است. وکلای با تجربه که با مقررات OFAC آشنایی دارند، می‌توانند به شما در تهیه‌ی مدارک دقیق و تنظیم درخواست کمک کنند و از نقض قوانین و تحریم‌های آمریکا جلوگیری نمایند.
همچنین، این وکلا می‌توانند راهنمایی‌هایی درخصوص اینکه کدام اطلاعات باید در درخواست شما گنجانده شوند و چگونه باید آن را به‌درستی ارائه دهید، ارائه دهند.
۳. رعایت زمان‌بندی
تراکنش‌هایی که نیاز به مجوز OFAC دارند، باید با دقت و در زمان‌بندی صحیح برنامه‌ریزی شوند. تاخیر در دریافت مجوز ممکن است باعث ایجاد مشکلات حقوقی و مالی برای طرفین درگیر شود. به‌ویژه در مواردی که تراکنش‌های مالی بزرگ یا حساس درگیرند، رعایت زمان‌بندی مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
برای مثال، اگر درخواست مجوز برای تراکنش‌هایی است که به‌سرعت باید انجام شوند، باید از قبل تمامی مراحل را آماده کنید تا از تاخیر جلوگیری کنید.
۴. شفافیت و صداقت در درخواست
شفافیت و صداقت در ارائه‌ی اطلاعات به OFAC از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرگونه اطلاعات نادرست، ناقص یا گمراه‌کننده می‌تواند موجب رد درخواست و اعمال تحریم‌های بیشتر شود. در تنظیم درخواست مجوز، تمامی اطلاعات باید به‌طور دقیق و صادقانه ارائه گردند و هیچ‌گونه ابهامی در رابطه با هدف و شرایط تراکنش وجود نداشته باشد.
همکاری با وکلای مجرب در این مرحله می‌تواند از بروز مشکلات ناشی از اطلاعات اشتباه جلوگیری کند. رزرو وقت مشاوره با متخصصین موسسه حقوقی لیبرالا اولین قدم جهت حفاظت از کسب‌وکار شما در بازار جهانی است.
نمونه‌هایی از موارد صدور مجوز OFAC؛ چگونه می‌توان از تحریم‌ها عبور کرد؟
۱. ارسال دارو و تجهیزات پزشکی
یکی از رایج‌ترین موارد صدور مجوز OFAC، ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به کشورهای تحت تحریم است. برای مثال، یک بیمارستان آمریکایی که قصد دارد داروهای خاصی را به ایران ارسال کند تا به درمان بیماران نیازمند کمک کند، می‌تواند از مجوز عمومی E استفاده نماید.
این مجوز، به‌طور خاص، برای تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه، ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی، صادر می‌شود. بااین‌حال، اگر داروهای ارسال‌شده کاربردهای نظامی یا پیشرفته‌تری داشته باشند (مثل داروهایی که برای ساخت سلاح‌های شیمیایی یا کاربردهای نظامی به‌کار می‌روند)، درخواست مجوز خاص الزامی خواهد بود.
در چنین مواردی، باید درخواست جداگانه‌ای به OFAC ارسال شده و جزئیات دقیق تراکنش و نوع داروها مشخص گردند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می‌توانید به سوال ۵۴۹ مراجعه کنید.
۲. حواله‌های تحصیلی
درصورتی‌که یک دانشجوی آمریکایی بخواهد شهریه‌ی تحصیلی خود را به دانشگاهی در ایران ارسال کند، می‌تواند از مجوز عمومی استفاده کند. این حواله‌ها، به‌ویژه برای هزینه‌های تحصیلی، تحت شرایط خاصی مجازند. بااین‌حال، برای دریافت مجوز عمومی، این حواله باید صرفا برای اهداف تحصیلی استفاده شود و نباید به نهادهای تحت تحریم ارسال گردد.
به عبارت دیگر، اگر مقصد حواله به یک نهاد تحریم‌شده یا هرگونه شرکت یا سازمان مرتبط با دولت ایران باشد، تراکنش به‌طور خودکار از محدودیت‌ها و قوانین OFAC خارج خواهد شد و باید درخواست مجوز خاص ارسال گردد.
لازم به ذکر است که سوال ۱۶۴ در این زمینه به ارائه‌ی توضیحاتی پرداخته است.
۳. صادرات نرم‌افزارهای ارتباطی
در زمینه‌ی فناوری و نرم‌افزار، شرکت‌های نرم‌افزاری آمریکایی که قصد دارند نرم‌افزارهای ارتباطی، نظیر نرم‌افزارهای پیام‌رسان، را به ایران صادر کنند، باید بررسی کنند که آیا این نرم‌افزارها در چهارچوب «EAR99» قرار می‌گیرند یا خیر. EAR99 یک دسته‌بندی است که به نرم‌افزارهای خاصی که کاربردهای غیر نظامی دارند اشاره دارد و معمولا نیاز به مجوز خاص ندارد.
اما اگر نرم‌افزارها به‌گونه‌ای طراحی شده باشند که قابلیت استفاده‌ی نظامی یا امنیتی داشته باشند یا در سایر زمینه‌های حساس بتوانند مورد استفاده قرار گیرند، ممکن است نیازمند مجوز خاص OFAC باشند. بنابراین، پیش از هرگونه ارسال یا صادرات نرم‌افزار، باید از جزئیات مقررات و شرایط صادرات اطلاع کامل پیدا کرد. توجه به سوال ۱۰۸۷ نیز در این زمینه ضروری است.
سوالات پرتکرار در زمینه دریافت مجوز از OFAC
۱. چه نوع تراکنش‌هایی نیاز به مجوز OFAC دارند؟
تراکنش‌هایی مانند ارسال کمک‌های بشردوستانه، حواله‌های شخصی، صادرات کالاهای پزشکی یا فناوری‌های حساس به کشورهای تحت تحریم، معمولا نیاز به مجوز OFAC دارند. این مجوزها بسته به نوع تراکنش، می‌توانند عمومی یا خاص باشند.
۲. تفاوت بین مجوز عمومی و خاص OFAC چیست؟
مجوز عمومی به‌طور خودکار برخی تراکنش‌ها، مانند ارسال کمک‌های بشردوستانه را مجاز می‌کند؛ اما مجوز خاص برای تراکنش‌هایی مانند انتقال دارایی‌های بزرگ یا همکاری با افراد تحت تحریم صادر می‌شود که نیاز به بررسی دقیق‌تری دارند.
۳. چگونه درخواست مجوز OFAC کنیم؟
ابتدا باید اطلاعات دقیق و مدارک مربوط به تراکنش را جمع‌آوری کرده و درخواست خود را از طریق پورتال الکترونیکی OFAC ارسال کنید. پس از ارسال، ممکن است برای اطلاعات بیشتر با شما تماس گرفته شود.
۴. آیا برای ارسال دارو به کشورهای تحت تحریم نیاز به مجوز OFAC داریم؟
بله. ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به کشورهای تحت تحریم نیاز به مجوز OFAC دارد، مگر اینکه داروها به‌طور خاص برای اهداف نظامی یا امنیتی استفاده شوند. در چنین مواردی باید درخواست مجوز خاص ارسال کنید.
۵. آیا حواله‌های تحصیلی به ایران نیاز به مجوز دارند؟
حواله‌های تحصیلی معمولا تحت مجوز عمومی قرار دارند؛ اما باید فقط برای اهداف تحصیلی ارسال شوند و نه به نهادهای تحت تحریم. اگر مقصد حواله، نهاد تحریم‌شده باشد، نیاز به مجوز خاص OFAC خواهد بود.
۶. چگونه از تحریم‌ها عبور کنیم و تراکنش‌های بین‌المللی انجام دهیم؟
برای عبور از تحریم‌ها و انجام تراکنش‌های قانونی، باید از OFAC مجوز دریافت کنید. این مجوزها می‌توانند شامل کمک‌های بشردوستانه، حواله‌های شخصی، صادرات کالاهای پزشکی و تبادلات علمی باشند. مشاوره با وکلای متخصص در این زمینه می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.
۷. آیا صادرات نرم‌افزارهای ارتباطی به ایران نیاز به مجوز OFAC دارد؟
بله. صادرات نرم‌افزارهایی که می‌توانند برای مقاصد نظامی یا امنیتی استفاده شوند نیاز به مجوز خاص OFAC دارند؛ اما نرم‌افزارهای ارتباطی غیر نظامی معمولا تحت مجوز عمومی قرار دارند.
در دنیای پیچیده‌ی تحریم‌ها و مقررات مالی بین‌المللی، هر تصمیمی می‌تواند تاثیر بسیاری بر روند کسب‌وکار و تراکنش‌های شما بگذارد. فرآیند دریافت مجوزهای OFAC، با وجود مزایای آن، نیازمند دقت، آگاهی از جزئیات قوانین و شناخت دقیق شرایط خاص هر تراکنش است.
آیا مطمئنید که تمام مراحل قانونی را به‌درستی طی می‌کنید؟ کوچک‌ترین اشتباه در این مسیر می‌تواند عواقبی جدی به‌همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، مشاوره با متخصصان حقوقی که با قوانین تحریمی آشنایی کافی دارند، می‌تواند شما را از مشکلات احتمالی حفظ کند و فرآیند درخواست مجوز را سریع و بدون دردسر پیش ببرد.
اگر نیاز به راهنمایی در این زمینه دارید، کارشناسان حقوقی موسسه‌ی حقوقی لیبرالا با سال‌ها تجربه در زمینه‌ی مشاوره‌ی حقوقی بین‌المللی و تحریم‌ها، آماده‌اند تا به شما کمک کنند. برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر، با ما در تماس باشید.
